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3. Welfare after buying ACAMS CAMS7 Korean training dumps

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 볼프스버그 그룹이 제시한 AML 원칙에 따르면, 테러 자금 조달을 모니터링할 때 민간 은행과 통신 은행은 어떤 공통점을 가지고 있습니까?

A) 고객의 적절한 식별 및 검증 후 계정 및 거래 활동이 모니터링됩니다.
B) 번호가 매겨진 계좌나 대체 이름 계좌는 은행에서 고객과 수익자 신원을 확인한 경우에만 허용됩니다.
C) 거래 모니터링은 실사 정보와 계좌 폐쇄 간의 관계를 조사합니다.
D) 선불 카드로 현금을 인출하면 해당 카드가 자금세탁 목적으로 사용될 가능성이 커집니다.

2. 후보자들은 돈세탁 목적으로 가시를 오용하는 범죄자에게 어떤 이점을 제공합니까? (두 가지 선택)

A) 후보자의 관할권에 거주 허용
B) 불분명한 실질적 소유권
C) 실질 소유자가 기업 결정에 대한 투표권을 위임할 수 있도록 허용합니다.
D) 조사를 방해하다

3. 무역 금융 고객과 관련된 일반적인 위험과 위험 신호는 다음과 같습니다. (4가지를 선택하세요.)

A) 시장 가격보다 훨씬 높은 가격이 적힌 송장
B) 표준 상품 및 서비스 가격의 변동
C) 송장 및 신용장과 같이 명확하게 표현되지 않았거나 외국어로 작성된 무역 문서
D) 계정 목적과 일치하지 않는 계정 활동
E) 상품 설명, 수량 및 가치와 일치하는 운송장, 환적 세부 정보가 정당화됨
F) 불필요하게 복잡해 보이는 거래 구조

4. Wolfsberg 그룹의 프라이빗 뱅킹에 대한 AML 원칙:

A) 은행이 평판 위험을 보다 효과적으로 관리하고 부유한 고객의 개인 정보를 보호하도록 요구합니다.
B) 정치적으로 노출된 인물(PEP) 및 고위험 국가 거주자를 처리하는 방법에 대한 사설 은행가를 위한 규칙 수립
C) 자금세탁에 취약한 산업과 협력할 때 높은 데이터 개인정보 보호 표준이 적용되는 관할권에서 사업을 수행하는 금융 기관을 지원합니다.
D) 자금 출처와 실질 소유권이 이해되는 고객만 수용하도록 은행에 조언하십시오.

5. 자금 서비스 사업(MSB)의 사업 운영을 검토할 때, 어떤 활동이 자금세탁 위험 신호로 간주될까요? (두 가지 선택)

A) 여러 명의 명의로 여러 계좌를 사용하여 거래를 진행하는 고객
B) 자국으로 소액의 국제 송금을 자주 하는 고객
C) 국제 송금 시 수취인 이름이나 주소 정보를 제공하기를 꺼리는 고객
D) 보고 임계값 이하의 국내 통화로 고위험 관할권의 외화를 교환하는 고객
E) 편의점이나 레스토랑 등 현금을 많이 사용하는 사업체에서 많은 현금을 예치하는 경우

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