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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche der folgenden Angaben können als zuverlässige, unabhängige Quelldokumente, -daten oder -informationen betrachtet werden?

A) Von einem potenziellen Kunden bereitgestellte Informationen
B) Informationen aus einer Open-Source-Datenbank
C) Fotokopie eines amtlichen Ausweisdokuments
D) Informationen, die direkt aus einem staatlich verwalteten Register stammen

2. Welche Situation veranschaulicht am besten die effektive Umsetzung eines risikobasierten AML-Ansatzes?

A) Stärkere Kontrollen für risikoreichere Kunden und Produkte
B) Durchführung einer verstärkten Überwachung nur für Konten mit geringem Risiko
C) Wegfall der Überwachung für Langzeitkunden
D) Anwendung identischer Überwachungsregeln auf jeden Kunden

3. Bei der Auswahl eines Tools zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC) für ein Unternehmen ist der wichtigste zu berücksichtigende Faktor, ob das Tool:

A) lässt sich nahtlos in bestehende Systeme und Prozesse integrieren.
B) erfüllt Budget- und Kostenanforderungen.
C) automatisiert alle gesetzlichen Berichtsanforderungen.
D) ersetzt manuelle Compliance-Schulungen für Mitarbeiter.

4. Welche der folgenden Punkte sind Warnsignale im Hinblick auf potenziell verdächtige Transaktionen eines Kunden? (Wählen Sie drei aus.)

A) Ein Kunde erhält Überweisungen von verschiedenen unbekannten Konten, die sofort an Dritte weitergeleitet werden.
B) Ein Kunde beantragt Kredite, die an lokale Unternehmen vergeben oder durch Verbindlichkeiten lokaler Banken besichert sind.
C) Ein Kunde tätigt regelmäßig Ein- und Auszahlungen, hauptsächlich per Banküberweisung.
D) Ein Kunde zahlt eine große Anzahl fortlaufend nummerierter Zahlungsanweisungen ein.
E) Ein Kunde hebt Bargeldbeträge knapp unterhalb der Meldegrenze ab.

5. Zu den wichtigsten Stärken von öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP) bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität gehören: (Zwei auswählen.)

A) Wegfall der Notwendigkeit für Organisationen, ihre eigene Sorgfaltsprüfung durchzuführen
B) Verbesserung der Reaktionsgeschwindigkeit bei der Identifizierung und Minderung von Risiken im Bereich Finanzkriminalität
C) Verbesserung der Möglichkeiten zum Informationsaustausch zwischen Regierungen und Finanzinstitutionen
D) Bereitstellung eines Rechtsrahmens für Finanzinstitute, um Haftungsansprüche bei der Weitergabe von Informationen zu vermeiden

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